Descubrir Guardia di Finanza

50 empleados del gimnasio Pomezia han sido identificados por los financieros del Comando Regional de Roma tras las investigaciones de un concesionario de automóviles local que se declaró en quiebra tras cobrar más de 25 millones de euros en pagos a las autoridades fiscales “ilegalmente”.

Investigaciones sobre un trato fallido

Bajo la dirección de la Fiscalía de Velletri y coordinando el segundo grupo de Ostia, Fiamme Gialle de Compagnia pometina, con el fin de evitar pagar impuestos, se aseguró de que el propietario del coche revendido hubiera retirado de las cuentas corrientes de la empresa más de un millón Se le pueden atribuir euros, efectivo y transferencias bancarias concertadas a favor de un gimnasio.

El personal es de negro

Las investigaciones, que también se extendieron a la estructura matemática, permitieron encontrar, además de no presentar declaraciones de impuestos, utilizar personal de recepción, ante la falta de conexión con el sistema de información del Ministerio de Trabajo y Política Social. Escorts, entrenadoras, limpiadoras, secretarias, expertas en marketing y redes sociales.

Consecuencias para el propietario

El gerente de la empresa que regenta el gimnasio, además de reportar a la Inspección de Trabajo para contratar trabajadores “negros” con una multa máxima de 300.000 euros, tendrá que lidiar con la Agencia Tributaria, tras unos ingresos ocultos de más de 350.000 euros de 2017 a 2019.

Los elementos recabados permitieron al Poder Judicial de Felterna emitir un aviso del cese de las investigaciones contra 3 personas – el director legal de la empresa, la persona real y los cómplices de este último que se ocuparon de los retiros de la empresa y luego “dicota” – bajo investigación de quiebras fraudulentas y deducción fraudulenta del pago de impuestos.

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