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AGI

El jefe de Hellas Verona investigó las causas

AGI – El presidente del equipo de fútbol Serie A Hellas Verona, Maurizio Setti, está bajo investigación por malversación y lavado de dinero como parte de una investigación coordinada por el Fiscal General de Bolonia y realizada por el GDF en la capital de Eilian. Se ha implementado una incautación preventiva de 6,5 millones de euros contra el empresario de Modenese. Una cantidad, según investigadores e investigadores, habría sido robada sin justificación de las cajas fuertes del club de fútbol. La medida cautelar, ordenada por el juez de instrucción de Bolonia, surge de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por Yellow Flames sobre los hechos de dos clubes de Bolonia que fueron, en el pasado reciente, parte de la serie de relojes del club de fútbol, ​​contra los cuales y posteriormente emitió sentencias concursales y canceló, a principios de este año, al momento de presentar la denuncia. La operación de la Policía Financiera se denominó “escala griega”. Como resultado de las verificaciones en profundidad, que permitieron reconstruir en detalle los flujos financieros y las transacciones corporativas que se distribuyeron en el tiempo, se desprende que esta reconstrucción de captación de fondos es la inversión que las dos empresas habían realizado en Hellas Verona que, a lo largo del tiempo años, fue sometida a un torbellino de ventas y reevaluación dentro del grupo (también gracias a la participación de empresas extranjeras) que han “aumentado de forma efectiva e injustificada su valor”. Los investigadores han desafiado un “complejo proceso de autolavado” por 6,5 millones de euros. Una cantidad, según la fiscalía, deducida ilegalmente por el sospechoso de las arcas del club de fútbol al explotar su doble función como único gestor y accionista. Estas grandes sumas, este es el cuadro acusatorio, se utilizaron luego, sin justificación, para implementar un claro plan de reestructuración de uno de los clubes de Bolonia con el fin de evitar la quiebra, que podría haber llevado a la expropiación del club de fútbol. A través de un proceso de “formación contable” real, el empresario – esta es la copia de la acusación – intentó ocultar el origen criminal de las sumas que había asignado al referirse en muchos documentos bancarios y contables al original de la distribución del “dividendo”, aunque de hecho, era disponibilidad financiera. Se consigna en los estados financieros como una “reserva para pagos a los accionistas para futuros aumentos de capital”, que no puede distribuirse per se.

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