ABU DHABI, 12 de diciembre de 2021 (WAM) – El Equipo de expertos de los EAU sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) ha concluido una serie de reuniones a nivel técnico con socios internacionales clave, incluidos Australia, Austria y Dinamarca. Unión Europea, Francia, Alemania, Islandia, Arabia Saudita y los Países Bajos entre octubre y noviembre de 2021.
La delegación de los EAU incluía representantes de la Oficina Ejecutiva para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, el Banco Central de los EAU (CBUAE), la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación internacional. Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Policía, Fiscalía y Dirección Ejecutiva de Bienes y Materiales Sujetos a Control de Importación y Exportación (UAEIEC).
Las recientes reuniones de grupos de expertos se han basado en una serie de debates bilaterales y multilaterales con socios como Argentina, Brasil, China, Hong Kong (China), India, Israel, Italia, Malta, México, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia y Estados Unidos. Estados Unidos y Reino Unido en los últimos meses.
De acuerdo con el enfoque colaborativo de los EAU, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha firmado más de 65 Memorandos de Entendimiento con contrapartes locales e internacionales y participa activamente en discusiones constructivas para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos sensibles y complejos en los EAU y en el extranjero.
Amna Fikri, directora del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, dijo que la cooperación internacional en el espíritu de asociación global es la piedra angular para mantener la integridad del sistema financiero global, y es un privilegio. para intercambiar y explicar ideas y mejores prácticas. El progreso que los EAU han logrado en el fortalecimiento de las estructuras de control en toda la economía y en la aplicación de los marcos de cumplimiento para los delitos financieros. Y esta conciencia está en el corazón del compromiso de los EAU de acelerar nuestras capacidades colectivas para detectar, investigar y comprender el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todo el mundo «.
Traducido por: Hussein Abu Ela.
http://wam.ae/en/details/1395303002088
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