El centro dice que se investigarán los casos de ‘Pandora’s Papers’

Nueva Delhi: el gobierno dirigió el lunes la investigación sobre las filtraciones de Pandora Paper que revelaron la riqueza secreta y las inversiones ilegales de cientos de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo, incluidos los indios.
La investigación será realizada por un grupo de múltiples agencias liderado por el jefe de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT). El portavoz del IRS dijo que también incluirá representantes del CBDT, la Dirección de Cumplimiento, el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Ministerio de Hacienda dijo: “Los organismos de investigación pertinentes investigarán estos casos y, en tales casos, se tomarán las medidas oportunas de conformidad con la ley”.
El gobierno también trabajará de manera proactiva con jurisdicciones extranjeras para obtener información sobre contribuyentes / entidades relacionadas.

El domingo se publicaron casi 12 millones de documentos que arrojan luz sobre las fortunas secretas “ilícitas” de los ricos y famosos, incluidos los indios, como parte de “hojas de pandora‘Investigacion.
Los nombres que los periódicos afirman revelar incluyen a 330 políticos individuales de más de 90 países.
Hay hasta 380 indios en la lista de la élite mundial cuyas fortunas se han visto afectadas por transacciones financieras turbias y el uso de paraísos fiscales en el extranjero para ocultar activos por valor de millones de dólares.
¿Qué son las hojas de Pandora?
Los Pandora Papers son documentos que se filtraron al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).
Reveló las relaciones exteriores del Rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, el Primer Ministro de la República Checa y el ex Primer Ministro británico Tony Blair, entre otros.
En total, 100 multimillonarios y personajes famosos de países como Rusia, Estados Unidos, India, Pakistán, Reino Unido y México utilizaron empresas fantasma y cuentas bancarias secretas para comprar activos secretos y realizar transacciones financieras secretas.

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Un total de 2,94 terabytes de archivos provinieron de empresas arrendadas por clientes adinerados para establecer estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán.
‘Tomará las medidas adecuadas’
El gobierno dijo en un comunicado que ha tomado nota de esto y que las agencias de investigación pertinentes investigarán estos casos y se tomarán las medidas apropiadas de acuerdo con la ley.
“El Gobierno de la India también es parte de un grupo intergubernamental que asegura la cooperación y el intercambio de experiencias para abordar de manera efectiva los riesgos fiscales asociados con estas pérdidas”, agregó.

Agregó que hasta el momento solo han aparecido en los medios algunos nombres de indígenas (personas jurídicas y personas físicas).
Incluso el sitio web del ICIJ aún no ha publicado los nombres y otros detalles de todas las entidades.
El sitio web del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sugiere que la información se publique en fases y que los datos estructurados asociados a la encuesta de Pandora Papers solo se publiquen en los próximos días en la base de datos de filtraciones externas.
Se requiere acción inmediata de otros países
El principal líder de la oposición de Malasia ha exigido que la información contenida en la filtración de Pandora Papers sea discutida en el parlamento, luego de enterarse de que el exministro de Finanzas del país y varios funcionarios actuales pueden estar involucrados con compañías offshore establecidas en paraísos fiscales.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea 27, dijo en respuesta a las revelaciones que está preparando nuevas propuestas legislativas para mejorar la transparencia fiscal y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal.
El rey Abdullah II de Jordania ha negado haber actuado mal en su compra de una casa de lujo en el extranjero, buscando contener un escándalo emergente sobre las noticias de gastos exorbitantes en un momento en que su país está estancado y enfrenta un alto desempleo.
(con aportes de agencias)

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