Resegone Online – Noticias de Lecco y su provincia »Turín, blanqueo de capitales por estafas informáticas. Nigeriano arrestado

La Guardia di Finanza de Turín implementó esta mañana una orden de prisión preventiva en prisión, emitida por el Juez de Instrucción Preliminar del Tribunal de la Capital del Piamonte contra una persona investigada por blanquear el producto de un fraude informático.

La actividad, gestionada por la Fiscalía Local – Primera Ministra Dra. Manuela Pedrota – y realizada por los financistas de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Turín, forma parte de la operación “CASANOVA”, que permitió Lograr esto entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 arrestando a 21 personas y denunciando a 50 personas Otro cargo de blanqueo de capitales transnacional derivado de la implementación de dos tipos de fraude, o el llamado fraude. Tecnología “emocional / emocional” y de la información, con acceso no autorizado a ordenadores personales y falsificación, alteración o supresión del contenido de comunicaciones remotas, en detrimento de particulares y empresas, tanto en Italia como en el extranjero.

El destinatario de la medida que restringe la libertad personal es un ciudadano nigeriano que fue localizado en La Mall. El detenido presuntamente blanqueó dinero como resultado de un fraude informático denominado “man in the middle”, que consistía en ingresar fraudulentamente en la correspondencia informática de terceros y en cambiar relaciones comerciales entre empresas de “espionaje”, con el fin de incitar a estas últimas. , con correo electrónico engañoso, para transferir montos adeudados a las relaciones de crédito / débito relevantes a cuentas corrientes creadas para un propósito específico, utilizadas por el sospechoso.

Las investigaciones, que comenzaron en 2018, surgieron de múltiples denuncias realizadas por empresarios locales y extranjeros que fueron víctimas de las estafas descritas, así como del desarrollo de algunos reportes de transacciones sospechosas que permitieron identificar las cuentas corrientes en las que se realizaron transacciones financieras. . Fue divulgada, en grandes cantidades, por empresas ubicadas en Italia y en el extranjero (China, México, Gran Bretaña). En los últimos tres años, el detenido habría blanqueado presuntamente ganancias ilícitas por valor de más de 230.000 euros.

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Para contrarrestar el fenómeno en su conjunto, durante el proceso “CASANOVA”, Fiamme Gialle analizó más de 30.000 transacciones financieras y 200 denuncias de transacciones sospechosas, beneficiándose, gracias a la activación del Comando General – Sección II, de la cooperación internacional brindada por 22 países.

Las acciones llevadas a cabo en la identificación y recuperación del producto ilícito han permitido al Poder Judicial, a la fecha, dictar órdenes de decomiso de un total de 1,5

Millones de euros, además de devolver a algunas víctimas las cantidades sustraídas a cambio de 130 mil euros. El proceso “CASANOVA” atestigua concretamente la acción diaria de la Guardia di Finanza en la lucha contra los delitos económicos y financieros a través del seguimiento de los flujos de caja y el desarrollo sistemático de informes de operaciones sospechosas realizadas por intermediarios financieros, con el objetivo de identificar ilegales Capital de origen, previniendo y combatiendo formas de blanqueo de capitales que contaminan la economía legal y socavan la circulación transparente de valores.

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