Tres jefes de Estado y 11 participantes en la investigación

Investigación periodística reciente sobre presuntos delitos fiscales y complots de corrupción por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

También participa en la denominada Hojas de Pandora, la última investigación periodística sobre presuntos delitos fiscales y complots de corrupción del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En total, los periódicos informan sobre cincuenta nombres de funcionarios prominentes de toda la región. El presidente de Chile termina en el centro de atención, Sebastián Piñeradominicano Louis Abenader y ecuatoriano Guillermo Laso. Luego está el expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, por hechos que se remontan a su despacho como Ministro de Economía, el hondureño Porfirio Lobo, colombianos Cesar Gaviria y Andres Pastrana, Paraguay Horacio Cortes Y tres panameños: Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli, Ed Ernesto Perez Baladares.

El caso más golpeado por los medios internacionales es el del presidente chileno Piñera, quien está acusado de realizar varias transacciones utilizando el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. El portavoz del Gobierno, Jaime Bulio, señaló que todos los hechos señalados en el expediente ya fueron analizados por el Ministerio Público y los tribunales, “y quedó absolutamente claro que todo se hizo de acuerdo con la legislación chilena”. Familia PiñeraEn el expediente se lee, que era el accionista mayoritario de la minera Dominga, pero que pocos meses después de su llegada a la presidencia, Sebastián se lo había vendido a su amigo de la infancia Carlos Alberto Delano, con dos instrumentos separados: uno suscrito en Chile, por $ 14 millones, y el otro, en las Islas Vírgenes Británicas, por un total de 138 millones de dólares. Este segundo trato debería haberse rescindido en tres plazos, el último de los cuales se adjuntó a una cláusula: que el propio gobierno de Piñera, no debería tomar una decisión sobre el establecimiento de una zona de protección ambiental que pudiera impedir la instalación y operación de un mía. ..

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Ecuatoriano Laso es acusado de poseer participaciones en 14 empresas registradas en paraísos fiscales Panamá, Dakota del Sur y Delaware. Gracias a estas cosas, entre otras cosas, también garantizaría pagos mensuales a algunos de sus familiares inmediatos. “Todas las inversiones que he hecho en Ecuador y en el exterior siempre se han hecho dentro del marco legal”, enfatizó Lasso, señalando que respeta una ley de 2017 que prohíbe a los candidatos a cargos públicos poseer inmuebles en paraísos fiscales. Sin embargo, la acusación la redactó el jefe de Estado, quien ya había sido rechazado en las oficinas administrativa y judicial cuando presentó su candidatura a la presidencia. “Como reconoce la misma publicación, la mayoría de las empresas mencionadas han sido disueltas legalmente en el pasado”, continúa Lasso, advirtiendo que “no tengo ninguna conexión con las empresas existentes”. Enfatizó que gracias a que declaré “todos los ingresos” y pagué “todos” los impuestos en casa, “me convertí en uno de los mayores contribuyentes personales del país”. Y también el dominicano Abenader, el ya exitoso empresario del World Hotel, sale a relucir para desmentir las acusaciones de evasión. En una nota publicada en los medios a cambio de una tarifa, el jefe de Estado anunció que había declarado públicamente: Como pocos presidentes en el mundo, a través de la gestión de las utilidades, fruto del esfuerzo empresarial de él y su familia, a través de empresas extranjeras, dado que la ausencia de una ley de sociedades dominicana “actualizada y vigente hasta 2008” planteaba “importantes obstáculos” a la actividad empresarial. Sin embargo, Abenader informó que siempre había negado todos los impuestos en su país, y que en el momento de su presidencia, en 2020, había constituido un fideicomiso de gestión de activos.

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El ministro de Economía brasileño también acaba siendo el centro de atención, Paulo GeddesPresidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. El ex socio de Bozano Investimentos supuestamente estableció una compañía en las Islas Vírgenes Británicas en 2014, Dreadnoughts International, con un depósito de poco menos de $ 10 millones menos las medidas vigentes en ese momento para contener la apreciación del dólar. El segundo es el propietario de Con Assets SA, que tiene su sede en Panamá. Ambos señalan que las empresas han sido denunciadas y los controles de gestión ya han establecido la regularidad de las operaciones. Los medios enfatizaron que Guedes presentó al Parlamento un proyecto de ley que aliviaría la carga a los titulares de cuentas en el exterior y que Neto firmó una resolución eximiendo a los contribuyentes de declarar activos en el exterior con valores menores a $ 1 millón.

Jaime Duran Barba, un financiero cercano al expresidente argentino Mauricio Macri, y el fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner, terminan en el caldero. Pero también hay espacio para tres papeleros mexicanos: el magnate minero alemán Larry Motta Velasco, María Asunción Aramurozapala, heredera de la cervecería Modelo, y Oligario Vázquez Alder, jefe de un grupo que controla hoteles, seguros y medios de comunicación. Entre otros nombres, también aparece el de Julio Scherer, un hombre considerado cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Unidad de Inteligencia Financiera de México (yove)Indicó que usaría la información para realizar sus propias investigaciones. Los papeles también incluyeron los supuestos operativos ilícitos de la cantante colombiana Shakira.

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The Bandura Papers es una de las mayores investigaciones organizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con la participación de más de 650 periodistas. BBC Panorama, que está realizando una investigación conjunta con el periódico The Guardian y otros medios, ha podido ver el 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza. En algunos casos puede haber motivos de corrupción, blanqueo de capitales y falta de pago de impuestos. Pero en la mayoría de los casos, según la BBC, lo que surge de los Pandora Papers destaca el uso de personas poderosas y ricas para comprar propiedades en secreto en el Reino Unido y en otros lugares. 95,000 compañías offshore estarán detrás de las compras, destacando el fracaso del gobierno de Londres en establecer un registro de propiedad offshore a pesar de los anuncios.

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